Coincidencia por nombre y alias contra OFAC, UIF, BCRA, PEPs y FATF
El screening contra sanciones compara a tus contrapartes con todas las listas cargadas para frenar a tiempo lo que no puede salir. Corre por nombre normalizado y por alias sobre personas, empresas o cuentas, y se dispara solo cuando emitís una transferencia o lo corrés vos a mano.
Toma el nombre de la contraparte, lo normaliza (sin tildes ni puntuación) y lo compara contra OFAC, UIF, BCRA, PEPs y FATF, incluyendo alias y AKA.
Se dispara solo al emitir una transferencia; también lo corrés a mano sobre cualquier contraparte.
Una coincidencia dura contra OFAC, UIF, BCRA o FATF bloquea la transferencia al instante.
Un PEP o un país FATF gris suman riesgo y mandan el caso a revisión en lugar de bloquear.
OFAC (SDN y Consolidada), UIF (Res. 11/2011), BCRA (A-5612), PEPs de Argentina y FATF (lista negra y gris).
Sí. La coincidencia es por nombre normalizado, sin tildes ni puntuación, y contempla alias y AKA sobre personas, empresas o cuentas.
MOBU se configura en simples pasos, sin conocimientos técnicos. Y si venís de Excel o de otro sistema, no te dejamos solo ni un minuto.
Elegí tu tipo de negocio y MOBU se preconfigura solo: los módulos se activan con un click y en minutos estás operando. Con MOBU Academy te capacitás gratis, a tu ritmo, y certificás a todo tu equipo.
¿Migrás desde Excel u otro sistema? Un especialista releva tu operación, migra tus datos, deja los módulos configurados y entrena a tu equipo con tu operación real, hasta que MOBU quede andando.
Probá MOBU gratis y configurá los módulos que tu empresa necesita, o agendá una demo y lo hacemos juntos con tu operación real.
Reservá tu demo en el calendario y la confirmamos al instante.