Las transferencias de alto riesgo quedan retenidas hasta que decidís
La cola de revisión retiene las transferencias de alto riesgo hasta que el oficial de compliance decide, y el re-screening automático revalida lo ya verificado sin que tengas que acordarte. Nada peligroso avanza solo y nada se queda desactualizado.
Cuando una transferencia queda en alto riesgo, se retiene y entra en la cola con su monto, el puntaje y las razones principales.
El oficial de compliance la aprueba o la rechaza con un motivo escrito obligatorio y un link de evidencia opcional.
En paralelo, cada contacto se revalida solo a los 7 días con un job nocturno de las 02:00.
Cada decisión de la cola y cada re-screening quedan en la auditoría.
Cada 7 días. Un job nocturno de las 02:00 vuelve a correr el screening sobre lo que ya tenías verificado, sin que tengas que dispararlo vos.
No. Aprobar o rechazar exige un motivo escrito obligatorio, y la decisión queda registrada en la auditoría con quién decidió y cuándo.
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