Verificá cada contraparte contra las listas de sanciones antes de que salga la plata
El Escudo Compliance hace el screening AML/KYC de tus contrapartes contra las listas de sanciones cargadas antes de que salga una transferencia. Se dispara solo cuando emitís un envío, lo corrés a mano sobre cualquier nombre y de noche revalida lo que ya tenías verificado. Los casos de alto riesgo quedan en una cola para que el oficial de compliance decida, con todo auditado.
El screening corre contra las listas cargadas (OFAC SDN y Consolidada, UIF, BCRA, PEPs de Argentina y FATF negra y gris) por nombre normalizado y alias.
Cada contraparte queda con puntaje 0 a 100 y veredicto: Habilitado, En observación, Alto riesgo o Bloqueado, con las razones a la vista.
Una coincidencia dura bloquea la transferencia al instante; un caso de alto riesgo queda retenido en la cola de revisión.
El oficial de compliance aprueba o rechaza con motivo escrito, y todo queda en la auditoría exportable.
No. Se dispara solo cuando emitís una transferencia. Igual lo podés correr a mano sobre cualquier contraparte por su nombre, y de noche un job de las 02:00 revalida cada contacto a los 7 días.
Una coincidencia dura contra OFAC, UIF, BCRA o FATF bloquea la transferencia al instante y no se crea. Un PEP o un país FATF gris suman riesgo y mandan el caso a revisión, no lo bloquean solo.
Contra las listas cargadas en el sistema: OFAC SDN y Consolidada, UIF, BCRA, PEPs de Argentina y FATF lista negra y gris. En el panel de Listas y fuentes ves cuáles tenés y cuántas entradas tiene cada una.
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