Cada veredicto, excepción y decisión queda registrado y lo exportás a CSV
Toda la actividad de compliance queda en un registro append-only: quién decidió, cuándo y con qué motivo. Lo exportás a CSV por rango de fechas para tu reporte a la UIF o al banco corresponsal, sin tener que reconstruir nada a mano.
Cada veredicto, cada excepción y cada decisión del oficial de compliance se registra automáticamente.
La auditoría es append-only: nada se borra ni se pisa.
Elegís un rango de fechas y exportás el registro a CSV.
El archivo te sirve para el reporte a la UIF o al banco corresponsal.
Cada veredicto, cada excepción de falso positivo y cada decisión de aprobar o rechazar una transferencia retenida, con quién decidió, cuándo y con qué motivo escrito.
A CSV, por rango de fechas. Es el formato pensado para tu reporte a la UIF o al banco corresponsal.
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