Módulo Compliance

Análisis del Monitor USDT

Las billeteras USDT que seguís en Tesorería se analizan solas por riesgo

El Escudo Cripto analiza solo las billeteras del Monitor USDT de Tesorería. Si entra un depósito de riesgo, te llega una alerta, sin que tengas que verificar cada dirección a mano. Convive con el screening AML del Escudo Compliance bajo el mismo módulo.

Cómo funciona

  1. Paso 1

    Las billeteras que ya seguís en el Monitor USDT de Tesorería quedan bajo análisis del Escudo Cripto.

  2. Paso 2

    Cada depósito entrante se analiza solo por riesgo.

  3. Paso 3

    Si el depósito es de riesgo, te llega una alerta.

Qué podés hacer

Ver el análisis de tus billeteras monitoreadasRecibir alertas de depósitos de riesgoVerificar la dirección de origen

Probalo funcionando con tu operación real

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Preguntas frecuentes sobre Análisis del Monitor USDT

¿Tengo que verificar cada depósito a mano?

No. Las billeteras del Monitor USDT de Tesorería se analizan solas y, si entra un depósito de riesgo, te llega la alerta.

¿Sobre qué billeteras corre?

Sobre las que ya seguís en el Monitor USDT de Tesorería, en las redes Tron y BSC que cubre el Escudo Cripto.

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