Compliance vigila con quién opera tu negocio, sin frenarte. El Escudo Compliance verifica cada contraparte contra listas de sanciones internacionales y detecta personas políticamente expuestas; el Escudo Cripto analiza el riesgo de las direcciones de Tron y BSC antes de que muevas un solo USDT. Todo se dispara solo y cada decisión queda registrada.
Se termina el chequeo manual de listas y direcciones antes de cada operación: el screening corre solo cuando cargás un contacto, un cheque o una transferencia.
Cada veredicto, excepción y decisión del oficial de compliance queda auditado: quién decidió, cuándo y por qué.
Cada pantalla del módulo, explicada en detalle: funcionalidades, etapas, acciones, permisos e integraciones.
Screening continuo de tus contrapartes contra listas de sanciones internacionales y de PEPs.
Ver en detalleEl riesgo de las direcciones cripto de Tron y BSC, antes de operar.
Ver en detalleCompliance vigila con quién opera tu negocio, sin frenarte. El Escudo Compliance verifica cada contraparte contra listas de sanciones internacionales y detecta personas políticamente expuestas; el Escudo Cripto analiza el riesgo de las direcciones de Tron y BSC antes de que muevas un solo USDT. Todo se dispara solo y cada decisión queda registrada.
Incluye: Escudo Compliance (AML/KYC), Escudo Cripto.
Listas OFAC/ONU/UE/UK/UIF/BCRA, BCRA situación crediticia, Blockchain Tron y BSC, Monitor USDT, Contactos, Notificaciones.
Módulos opcionales: se activan por negocio Ver el panel, correr screenings a demanda y decidir casos de alto riesgo son permisos separados, con un rol de oficial de compliance. En el Escudo Cripto, la consulta requiere permiso de lectura y la configuración queda para administradores.
Todo el dinero de tu negocio, en todas las monedas, bajo control en una sola pantalla.
Ver móduloCada cliente, proveedor y empleado con su cuenta al día, en un solo lugar.
Ver móduloCompra y venta de monedas, cotizaciones, créditos y riesgo, todo en un solo lugar.
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