¿Qué es el módulo Compliance de MOBU?
Compliance vigila con quién opera tu negocio, sin frenarte. El Escudo Compliance verifica cada contraparte contra las listas de sanciones cargadas y detecta personas políticamente expuestas antes de que salga una transferencia; el Escudo Cripto le pone un puntaje de riesgo a las direcciones de Tron y BSC antes de que muevas un solo USDT. El screening se dispara solo y cada veredicto, excepción y decisión del oficial de compliance queda registrado.
¿Qué pantallas incluye el módulo Compliance?
Incluye: Escudo Compliance (AML/KYC), Escudo Cripto.
¿Con qué se integra el módulo Compliance?
Listas OFAC/UIF/BCRA/FATF/PEPs, Panel de Transferencias, Blockchain Tron y BSC, Monitor USDT, Contactos, Notificaciones.
¿Cómo se activa el módulo Compliance?
Módulos opcionales: se activan por negocio y están apagados por defecto. El plan base trae las listas de sanciones cargadas en el sistema (OFAC SDN y Consolidada, UIF, BCRA, PEPs de Argentina y FATF negra y gris) y ves en pantalla qué listas tenés y cuántas entradas tiene cada una. Los PEPs gestionados, el adverse media y el screening en vivo contra OpenSanctions son parte del plan Premium. Ver el panel, correr screenings a demanda y decidir los casos de alto riesgo son permisos separados, con un rol de oficial de compliance que concentra las decisiones. Aprobar o rechazar una transferencia retenida exige un motivo escrito, y crear o revocar una excepción de falso positivo queda reservado al ROOT.
¿Qué podés hacer con el módulo Compliance?
Entre otras cosas: Screening automático de tus contrapartes contra las listas cargadas: OFAC (SDN y Consolidada), UIF, BCRA, PEPs de Argentina y FATF (lista negra y gris); Panorama del negocio: contrapartes por veredicto, total verificado, cuántas necesitan atención y excepciones activas; Veredictos claros con puntaje de 0 a 100: Habilitado, En observación, Alto riesgo o Bloqueado; Cola de revisión: las transferencias de alto riesgo quedan retenidas hasta que el oficial de compliance decide.
¿Puedo usar el módulo Compliance desde el celular?
Funciona en cualquier dispositivo con navegador: el módulo Compliance es parte de MOBU, que es 100% web. Podés consultar y operar desde el celular con tu mismo usuario y permisos.
¿Cuánto cuesta el módulo Compliance?
El modelo es modular: pagás solo por los módulos que usás, con prueba gratuita para empezar. Módulos opcionales: se activan por negocio y están apagados por defecto. El plan base trae las listas de sanciones cargadas en el sistema (OFAC SDN y Consolidada, UIF, BCRA, PEPs de Argentina y FATF negra y gris) y ves en pantalla qué listas tenés y cuántas entradas tiene cada una. Los PEPs gestionados, el adverse media y el screening en vivo contra OpenSanctions son parte del plan Premium.
