Verificá a cada contraparte contra OFAC, ONU, UE, Reino Unido, UIF y BCRA, con detección de PEPs. El screening se dispara solo al crear un contacto, recibir un cheque o hacer una operación, y se repite cada N días. Los casos de alto riesgo van a una cola donde tu oficial de compliance decide, con auditoría de cada resolución.
El problema: Cumplir con AML/KYC a mano es inviable y un error te expone a sanciones y multas.
Cada contacto se verifica solo al crearlo y al operar.
MOBU consulta las listas de sanciones internacionales y detecta PEPs.
Los casos de alto riesgo van a una cola de revisión con veredicto y motivo.
El re-screening automático repite el control cada N días, todo auditado.
Screening AML/KYC, cola de revisión y auditoría.
Ver móduloEl resultado queda en la ficha del contacto.
Ver móduloVerificá a cada contraparte contra OFAC, ONU, UE, Reino Unido, UIF y BCRA, con detección de PEPs. El screening se dispara solo al crear un contacto, recibir un cheque o hacer una operación, y se repite cada N días. Los casos de alto riesgo van a una cola donde tu oficial de compliance decide, con auditoría de cada resolución.
Se apoya en: Compliance, Contactos. Se activan solo los que necesitás y el precio se adapta.
Sirve especialmente para Negocios Financieros, entre otros. MOBU se configura según tu rubro.
Sí. MOBU aplica IA en la lectura de comprobantes desde una foto, la conciliación automática, la sugerencia de categorías y el control de riesgos, para que revises en lugar de tipear.
MOBU se configura en simples pasos, sin conocimientos técnicos. Y si venís de Excel o de otro sistema, no te dejamos solo ni un minuto.
Elegí tu tipo de negocio y MOBU se preconfigura solo: los módulos se activan con un click y en minutos estás operando. Con MOBU Academy te capacitás gratis, a tu ritmo, y certificás a todo tu equipo.
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