Funcionalidades de Escudo Cripto
- Verificar dirección: pegás una Tron (T…) o BSC (0x…) y te devuelve un puntaje de 0 a 100 con nivel bajo, medio, alto o crítico
- Te dice qué es la dirección: billetera común (EOA), contrato, token o el USDT oficial de la red, con la clasificación explicada
- Razones del score a la vista: sanción OFAC, exposición a mixers, phishing, honeypot, listada como scam o marcada por la red MOBU, cada una con su peso
- Una señal dura (sancionada por OFAC, congelada por Tether on-chain, intento de robo o drainer conocido) la manda directo a crítico
- Guardián de aprobaciones: revisa qué contratos tienen permiso para mover tu USDT y te arma la transacción de revocación para que la firmes en tu wallet (MOBU nunca toca tus llaves)
- Inspector de transacciones: pegás el dato de una tx antes de firmarla y te avisa si es un permiso ilimitado o va a un drainer conocido
- Chequeo pre-envío: valida que la red coincida con el formato, que no sea una dirección gemela de tu historial (address poisoning) y el riesgo del destino
- Reputación de la red: cada dirección que cualquier negocio verifica se acumula y protege a todos; sumás etiquetas SCAM y el ROOT las aprueba antes de que afecten el score
- Cobertura de las redes Tron (TRC-20) y BSC (BEP-20)
- Las billeteras del Monitor USDT de Tesorería se analizan solas: si un depósito entrante es de riesgo, te llega una alerta
El chequeo pre-envío te frena antes del error
Antes de mandar USDT, la dirección de destino se analiza contra sanciones OFAC, mixers y scams conocidos. Si es de riesgo, MOBU te frena. Un envío equivocado en cripto no tiene botón de deshacer.
Etapas del flujo
- Operar normal
Riesgo bajo: la dirección pasa sin fricción.
- Revisá antes de operar
Riesgo medio: hay señales que conviene mirar antes de mover fondos.
- Operación retenida
Riesgo alto: el escudo recomienda frenar y revisar.
- Operación bloqueada
Riesgo crítico o señal dura (sanción, drainer, freeze): no operes con esa dirección.
Acciones disponibles
Permisos y control
- La consulta requiere permiso de lectura del módulo; se activa por negocio y está separado del Monitor USDT.
- Aportar o quitar etiquetas a la red de reputación requiere permiso de compliance.
- Las etiquetas que aportás nacen pendientes: el ROOT las aprueba antes de que afecten el scoring de todos.
Integraciones
- Blockchain Tron y BSC — analiza y clasifica las direcciones directamente en cada red
- Monitor USDT de Tesorería — las billeteras monitoreadas se analizan solas y avisan si entra un depósito de riesgo
- Direcciones de contactos — el chequeo pre-envío usa tus direcciones conocidas para detectar la dirección gemela
- Escudo Compliance — convive con el screening AML de tus contrapartes bajo el mismo módulo
Preguntas frecuentes sobre Escudo Cripto
¿Qué es Escudo Cripto en MOBU?
El riesgo de las direcciones cripto de Tron y BSC, antes de operar. Una sola pantalla con cuatro pestañas: verificás cualquier dirección y te dice qué es y cuánto riesgo tiene, revisás las aprobaciones de gasto de tu billetera para revocar las peligrosas, validás el destino antes de mandar USDT, y mirás la reputación de red que se arma entre todos los negocios de MOBU.
¿Cómo funciona Escudo Cripto en MOBU?
El riesgo de las direcciones cripto de Tron y BSC, antes de operar. Una sola pantalla con cuatro pestañas: verificás cualquier dirección y te dice qué es y cuánto riesgo tiene, revisás las aprobaciones de gasto de tu billetera para revocar las peligrosas, validás el destino antes de mandar USDT, y mirás la reputación de red que se arma entre todos los negocios de MOBU. Es parte de MOBU, el ERP multimoneda con IA, y trabaja conectado con el resto de tu operación.
¿Escudo Cripto sirve para pymes en Argentina?
Sí. Escudo Cripto está pensado para empresas y pymes que operan en Argentina, con multimoneda (pesos, dólar, euro, USDT), medición de exposición al tipo de cambio e inteligencia artificial. Se activa por separado y pagás solo por lo que usás.
¿Qué acciones podés hacer en Escudo Cripto?
Desde esta pantalla podés: verificar una dirección, ver razones del score, revisar aprobaciones de gasto, revocar una aprobación, inspeccionar una tx antes de firmar, chequear destino antes de enviar usdt, aportar una etiqueta a la red, ver reputación de la red.
¿Cuáles son las etapas del flujo de Escudo Cripto?
Operar normal → Revisá antes de operar → Operación retenida → Operación bloqueada. Operar normal: Riesgo bajo: la dirección pasa sin fricción. Revisá antes de operar: Riesgo medio: hay señales que conviene mirar antes de mover fondos. Operación retenida: Riesgo alto: el escudo recomienda frenar y revisar. Operación bloqueada: Riesgo crítico o señal dura (sanción, drainer, freeze): no operes con esa dirección.
¿Cómo se controla quién puede usar Escudo Cripto?
La consulta requiere permiso de lectura del módulo; se activa por negocio y está separado del Monitor USDT. Aportar o quitar etiquetas a la red de reputación requiere permiso de compliance. Las etiquetas que aportás nacen pendientes: el ROOT las aprueba antes de que afecten el scoring de todos.
¿Con qué se integra Escudo Cripto?
Se integra con: Blockchain Tron y BSC — analiza y clasifica las direcciones directamente en cada red; Monitor USDT de Tesorería — las billeteras monitoreadas se analizan solas y avisan si entra un depósito de riesgo; Direcciones de contactos — el chequeo pre-envío usa tus direcciones conocidas para detectar la dirección gemela; Escudo Compliance — convive con el screening AML de tus contrapartes bajo el mismo módulo.
¿Puedo usar Escudo Cripto desde el celular?
Funciona en cualquier dispositivo con navegador: Escudo Cripto es parte de MOBU, que es 100% web. Podés consultar y operar desde el celular con tu mismo usuario y permisos.
¿Escudo Cripto funciona con varias monedas?
Sí. MOBU es multimoneda de base: Escudo Cripto trabaja con pesos, dólares, euros o USDT, y los importes se consolidan en tu moneda de referencia con el tipo de cambio correspondiente.
¿Cómo empiezo a usar Escudo Cripto?
Creás tu cuenta gratis en app.mobu.market, elegís tu tipo de negocio y MOBU se preconfigura solo; Escudo Cripto queda disponible según el plan y los módulos que actives. Si venís de otro sistema, hay implementación guiada con migración de datos.