Funcionalidades de Escudo Cripto
- Verificar dirección: pegás una dirección y te dice qué es (billetera común, contrato, exchange, token) y su nivel de riesgo
- Señales detectadas en cada verificación: sanciones OFAC, mixers y scams conocidos
- Guardián de aprobaciones: revisa las aprobaciones de gasto de tus billeteras a contratos de terceros y alerta las peligrosas
- Chequeo pre-envío: antes de mandar USDT valida la dirección de destino y te frena si es de riesgo
- Reputación de la red: score de las direcciones con las que ya operás, para ver tu exposición acumulada
- Cobertura de las redes Tron y BSC
- Las billeteras monitoreadas por el Monitor USDT de Tesorería se analizan solas
- Conectado con el screening AML de tus contactos
El chequeo pre-envío te frena antes del error
Antes de mandar USDT, la dirección de destino se analiza contra sanciones OFAC, mixers y scams conocidos. Si es de riesgo, MOBU te frena. Un envío equivocado en cripto no tiene botón de deshacer.
Acciones disponibles
Permisos y control
- La consulta requiere permiso de lectura del módulo.
- La configuración queda reservada a los administradores del negocio.
Integraciones
- Blockchain Tron y BSC — analiza las direcciones directamente en cada red
- Monitor USDT de Tesorería — las billeteras monitoreadas se analizan automáticamente
- Escudo Compliance — se conecta con el screening AML de tus contactos
Preguntas frecuentes sobre Escudo Cripto
¿Qué es Escudo Cripto en MOBU?
El riesgo de las direcciones cripto de Tron y BSC, antes de operar. Una sola pantalla con cuatro pestañas: verificás cualquier dirección, vigilás las aprobaciones de tus billeteras, te frena antes de mandar USDT a una dirección peligrosa y medís tu exposición acumulada.
¿Qué acciones podés hacer en Escudo Cripto?
Desde esta pantalla podés: verificar una dirección, ver señales de riesgo detectadas, revisar aprobaciones de gasto, chequear destino antes de enviar usdt, ver reputación de la red, ver exposición acumulada.
¿Cómo se controla quién puede usar Escudo Cripto?
La consulta requiere permiso de lectura del módulo. La configuración queda reservada a los administradores del negocio.
¿Con qué se integra Escudo Cripto?
Se integra con: Blockchain Tron y BSC — analiza las direcciones directamente en cada red; Monitor USDT de Tesorería — las billeteras monitoreadas se analizan automáticamente; Escudo Compliance — se conecta con el screening AML de tus contactos.